El Gran Hermano de las finanzas – El Dipló
EDICIÓN 130 - ABRIL 2010
EN NOMBRE DE LA LUCHA CONTRA EL DINERO SUCIO

El Gran Hermano de las finanzas

Por Gilles Favarel-Garrigues, Thierry Godefroy y Pierre Lascoumes*
Durante mucho tiempo, la garantía del secreto fue sinónimo de excelencia bancaria a los ojos de los depositantes de mayor fortuna. Sin embargo, en línea con la lucha internacional contra el lavado de "dinero sucio" y, asimismo, contra el financiamiento del terrorismo, los bancos se han visto obligados a evolucionar. Actualmente, reclutan a miembros de las fuerzas del orden para poner en marcha un sistema de vigilancia financiera tan extendido como desconocido, lo que ha creado un estrecho vínculo entre policía y finanzas.
En las últimas semanas de 2009, se difundió en la prensa el rostro de un tal Hervé Falciani. Después de robar datos bancarios, este ex informático del banco HSBC se los entregó a las autoridades francesas. A principios de 2008, un empleado del banco Liechtenstein LGT ya había vendido su...

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Edición ABRIL 2010
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